ดีเอสไอ แถลงคดีทุจริตหุ้น STARK พบเส้นทางเงินโอน 1 หมื่นล้าน ย้อนกลับเข้าบริษัท เพื่อชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าและยักย้ายถ่ายเทเข้าบัญชีตนเอง
พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) แถลงความคืบหน้ากรณีทุจริตในบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พันตำรวจตรี ยุทธนา กล่าวว่า หลังจากรับ กรณีการทุจริตในบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นคดีพิเศษ (คดีพิเศษที่ 57/2566) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 พบว่า มีผู้เสียหายทั้งสิ้นจำนวน 4,704 ราย มูลค่าความเสียหายจำนวนกว่า 1.477 หมื่นล้านบาท
สำหรับคดีนี้มีผลกระทบต่อตลาดทุนเป็นอย่างมาก ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน เริ่มทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มีพันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเอง
ล่าสุด ได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ทางคดีมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา รวม 11 คน ในความผิดตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา และฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วานนี้ (8 ธ.ค. 2566) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษแล้ว โดยทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน 11 ราย ในความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน และฐานฉ้อโกงประชาชน รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีเอกสารพยานหลักฐานทั้งสิ้นจำนวน 22 ลัง 140 แฟ้ม 52,968 แผ่น
นอกจากการดำเนินคดีอาญาดังกล่าว คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังพบว่ามีการนำเงินจำนวน 1 หมื่นล้านบาท โอนเข้ากลุ่มบริษัทของผู้ต้องหาเพื่อไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า รวมทั้งยักย้ายถ่ายเทเข้าบัญชีส่วนตัวอีกส่วนหนึ่ง
ทั้งนี้ ปอศ.ได้ส่งข้อมูลให้ สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการติดตามยึดทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 49 วรรคท้าย ต่อไป
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เช็กด่วน!! ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ ผู้เสียหาย ‘หุ้นสตาร์ค’
- ยุ่งแล้ว!! DSI ออกหมายเรียก 5 ผู้ต้องหา บริษัท สตาร์คฯ – บริษัทในเครือ รับทราบข้อกล่าวหา
- ตลท. ลงดาบซ้ำ ‘หุ้น STARK’ มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม จี้ส่งงบการเงินใหม่ให้ถูกต้อง
