ดูหนังออนไลน์
Business

EXIM BANK ปัดเอี่ยวธุรกรรม ‘ฟอกเงิน’ ตามที่เครือข่ายสื่อระดับโลกแฉ

EXIM BANK ปัดเอี่ยวธุรกรรม “ฟอกเงิน” ตามที่เครือข่ายสื่อระดับโลกแฉ ยันตรวจสอบแล้วไม่พบรายการต้องห้าม 

จากรายงานข่าวที่อ้างอิงข้อมูลในเอกสารลับของเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมทางเงินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ว่ามีธนาคารของไทย 4 แห่ง รวมทั้ง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัยนั้น

EXIM BANK ปัด ฟอกเงิน

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความมั่นคงและสื่อสารองค์กร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการทำงานปกติ ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว และ ไม่พบรายการต้องห้าม ทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างครบถ้วน จึงได้ดำเนินธุรกรรมตามขั้นตอนปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ได้เผยแพร่ข้อมูลในเอกสารลับของ FinCEN ว่า การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารไทยในช่วงปี 2543-2560 มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย 92 ครั้ง ทั้งจากธนาคารของรัฐ และเอกชนชื่อดัง

ในเอกสารยังระบุว่า มีการโอนเงินจากธนาคารเหล่านี้ ไปยังธนาคารที่ตั้งอยู่ในสหรัฐ 4 แห่ง มูลค่าเงินรวมกันถึง 31,750,000 ล้านดอลลาร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team