ปปง.แถลงโชว์ยึดทรัพย์เกือบหมื่นล้าน พบสถิติพนันออนไลน์ฉ้อโกง และยาเสพติดพุ่งสูงหลายคดีสำคัญ
วันนี้ (19 ต.ค.) นายวิทยา นิติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2566 ว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ปปง. ดำเนินการยึด และอายัดทรัพย์สินรวมแล้วกว่า 9,400 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน และพนันออนไลน์
เช่น คดีฉ้อโกงหุ้น มอร์ รีเทิร์น จำกัด อายัดกว่า 4,500 ล้าน คดีสร้างโรงแรมบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติตะนุเตา-เกาะหลีเป๊ะ จำนวน 130 ล้านบาท สามารถนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังมูลค่ารวมกว่า 8,800 บาท
โฆษก ปปง. ยังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวานนี้ (18 ต.ค.) ว่า ได้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน 9 คดี จำนวนทรัพย์สิน 75 รายการ พร้อมดอกเบี้ยมูลค่ากว่า 33 ล้านบาท เช่น คดีของนายบิน ฮู กับพวก ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายผ่านแอปลิเคชันต่าง ๆ ในการชักชวนลงทุนซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล รวม 9 ล้านบาท
คดีลักลอบขนเงินสดสกุลต่างประเทศเข้ามาในประเทศ มีคำสั่งยึดทรัพย์สิน 9 รายการ รวม 11 ล้านบาท และคดีนายบรม ศรีมงคลกับพวก จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ โดยสืบสวนการกระทำความผิดจากคดีแอม ไซยาไนด์ ยึดทรัพย์จำนวน 26 รายการ จำนวน 12 ล้านบาท
ส่วนคดีที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 22 รายคดี ทรัพย์สิน 1,812 รายการ มูลค่ากว่า 531 ล้านบาท
ในจำนวนนี้ยึดทรัพย์สินของ นายชัยณัฐร์ หรือตู้ ห่าว กับพวกเป็นครั้งที่ 2 จากฐานความผิดยาเสพติด และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และคดีฟอกเงินจำนวน 53 รายการ 37 ล้านบาท รวมสองครั้งกว่า 60 ล้านบาท
ส่วนทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ ปปส. และตำรวจอายัดไว้กว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของหน่วยนั้น ๆ ในการดำเนินการตามกฎหมาย คดี นาย ประสิทธิ์ หรือเหว่ย เซี๊ยะกัง เจ้าพ่อยาเสพติด นำเงินจากการค้ายาเสพติดไปประกอบธุรกิจอื่นบังหน้า ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2530 ปัจจุปันยังตรวจยึดได้อีกกว่า 101 ล้านบาท ซึ่งการอายัดหรือยึดทรัพย์ไม่มีอายุความสามารถทำได้ตลอด
คดีนางรัชดา พงษ์พรหม กับพวก ปปง.ได้ยึดทรัพย์ในฐานความผิดจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบกล่องเงินธนบัตร 5 กล่องจากสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ากว่า 40 ล้านบาท ซึ่งนางรัชดา ได้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของแต่ไม่สามารถชี้แจงที่มาได้ จนเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่ามีเส้นทางการเงินไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลนยูฟ่า888
นายวุฒิมา เถาว์หมอ หรือ พระคม อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี และพวกในความผิดฐานฟอกเงิน โดยสั่งการให้นำเงินสดที่ได้รับบริจาคจากประชาชนไปฝากเข้าบัญชีส่วนตัว และขนย้ายทรัพย์สินไปซุกซ่อนตามพื้นที่ต่าง ๆ เช่น เงินสด ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ พระเครื่องรวม 1,512 รายการ มูลค่ากว่า 301 ล้านบาท
ทรัพย์สินดังกล่าวศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ทางผู้เสียหายซึ่งเป็นวัด สามารถมาร้องสิทธิ์ขอคืนทรัพย์ดังกล่าวได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยผู้เสียหายมาแสดงเจตจำนงได้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลทั่วไป
โฆษก ปปง.กล่าวว่ากรณี ของนายอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา กับพวกเป็นความผิดปลอมเอกสารสิทธิ์ และฉ้อโกง เป็นเหตุให้วัดบวรนิเวศน์ได้รับเสียหาย คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งนำทรัพย์สินไปคืนผู้เสียหาย โดยทาง ปปง.ยึดทรัพย์สินมาแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 130 ล้านบาท
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ‘บิ๊กโจ๊ก’ ลุยสอบเส้นทางเงิน ‘กำนันนก’ ย้ำผู้มีอิทธิพลยุคนี้ จับอย่างเดียวไม่พอ ต้องยึดทรัพย์
- ค้น 30 จุด ยึดทรัพย์บ้าน-รถหรูพันล้าน จับ ‘กีกี้ แม็กซิม’ เครือข่ายจีนเทา
- จับตา!! ปปง. เตรียมยื่นศาลสั่งยึดทรัพย์คดีหุ้น ‘MORE’ 4,470 ล้านบาท!
