สรรพากรเกาหลีใต้ สอบสวนสาขาท้องถิ่น “ปรินซ์ กรุ๊ป” ต้องสงสัยระดมทุนนับร้อยล้านวอน เพื่อลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ และโอนเงินไปยังบริษัทลูกในกัมพูชา รวมถึงอำพรางเงินจากการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง ให้เหมือนเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
เว็บไซต์เดอะ โคเรีย เฮรัลด์ สื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้ รายงานวันนี้ (3 พ.ย.) อ้างการเปิดเผยของกรมสรรพากรเกาหลีใต้ว่า ได้เปิดการสอบสวนสำนักงานของปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล หลังถูกสงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับเครือข่ายฉ้อโกงระดับโลก ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้น หลังรัฐบาลเกาหลีใต้สอบสวนชาวเกาหลีใต้ ที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชา และถูกส่งกลับประเทศเพื่อดำเนินคดี ฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ ที่ดำเนินโดยองค์กรอาชญากรรม รวมถึง ปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งถูกหลายประเทศคว่ำบาตร จากข้อหาลักพาตัว ทรมาน และฆาตกรรม
กรมสรรพากรเกาหลีใต้ ระบุว่า ปรินซ์ กรุ๊ป ตั้งบริษัทให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในย่านธุรกิจสำคัญของกรุงโซล โดยจ้างพนักงานท้องถิ่น แต่ปกปิดเจตนาให้ดูเป็นเพียงสำนักงานประสานงาน ทั้งยังถูกสงสัยว่า ระดมเงินหลายสิบ ถึงหลายร้อยล้านวอนจากนักลงทุนเกาหลีใต้ เพื่อลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ และโอนเงินไปยังบริษัทลูกในกัมพูชา
นายอัน ด็อก-ซู เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเกาหลีใต้ กล่าวว่า ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า ผู้ลงทุนในประเทศได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงหรือไม่ พร้อมเสริมว่า ปรินซ์ กรุ๊ป ยังถูกสงสัยว่า อำพรางเงินจากการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง ให้เหมือนเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
ก่อนหน้านี้ ในเดือน ต.ค. ชาวเกาหลีใต้จำนวน 64 รายถูกควบคุมตัวในกัมพูชา ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ และถูกส่งกลับประเทศโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ จากเหตุการณ์ที่นักศึกษาชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งถูกแก๊งอาชญากรรมในกัมพูชาทรมานจนเสียชีวิตเมื่อเดือน ส.ค. ซึ่งสร้างความโกรธแค้นในสังคมเป็นอย่างมาก จนนำไปสู่การที่รัฐบาลเกาหลีใต้ ส่งทีมเฉพาะกิจเดินทางไปกัมพูชา เพื่อดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ‘สิงคโปร์’ ยึดทรัพย์เกือบ 4,000 ล้าน สอบ ‘ปรินซ์ กรุ๊ป-เฉิน จื้อ’ คดีฟอกเงิน
- เปิดโครงสร้างแก๊งจีน ‘เฉิน จื้อ’ เพจดังชี้ ตอกย้ำ ‘ปรินซ์ กรุ๊ป’ เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
- ‘สหรัฐ’ สั่งยึดบิตคอยน์ ‘เฉิน จื้อ’ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เปิดโปงเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตเอเชีย
ติดตามเราได้ที่
เว็บไซต์: https://www.www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X: https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg
