สิงคโปร์ เปิดปฏิบัติการบุกยึดทรัพย์ และดำเนินการสอบสวน “ปรินซ์ กรุ๊ป” และ “เฉิน จื้อ” เจ้าพ่อสแกมเมอร์รายใหญ่ มุลค่ารวมเกือบ 4,000 ล้านบาท ในข้อกล่าวหาฟอกเงิน และปลอมแปลงเอกสาร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ เปิดเผยวันนี้ (31 ต.ค.)ว่า ได้ดำเนินการตรวจยึดทรัพย์สิน และออกคำสั่งห้ามการจำหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ มูลค่ารวมกว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเกือบ 4,000 ล้านบาท ของปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ส่วนหนึ่งของการสืบสวนการปลอมแปลง และฟอกเงิน ของบริษัทรายนี้ ที่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกัมพูชาและนายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งบริษัท
แถลงการณ์บอกด้วยว่า ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในหลายสถานที่ทั่วสิงคโปร์ ต่อนายเฉิน วัย 37 ปี และผู้ร่วมงานของเขา ในข้อกล่าวหาฟอกเงิน และปลอมแปลงเอกสาร
“ในปฏิบัติการ ตำรวจได้ยึด และออกคำสั่งห้ามจำหน่ายทรัพย์สิน 6 รายการ และสินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ รวมถึงบัญชีธนาคาร บัญชีหลักทรัพย์ และเงินสด โดยมีมูลค่ารวมประมาณกว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์”
ทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงเรือยอชต์ รถยนต์ 11 คัน และสุราหลายขวด ก็ถูกสั่งห้ามจำหน่ายเช่นกัน โดย ขณะนี้นายเฉิน และผู้ร่วมงานของเขาไม่ได้อยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งตำรวจจะดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ต่อไป
การเคลื่อนไหวข้างต้นเกิดขึ้น หลังสำนักงานรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยสิงคโปร์ ได้ส่งมอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนายเฉิน และพวกพ้องให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ เมื่อปี 2567
เมื่อเริ่มการสืบสวน ตำรวจได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลและความช่วยเหลือ เนื่องจากกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นในต่างประเทศ
จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา ทางการสหรัฐ และสหราชอาณาจักร มีคำสั่งคว่ำบาตร “เป้าหมาย” จำนวน 146 ราย ที่เชื่อมโยงกับปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งถูกระบุว่าเป็น “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” และกล่าวหาว่ามีเป้าหมายโจมตีเหยื่อทั่วโลก ผ่านการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์
ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมจากประกาศดังกล่าว ตำรวจจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานสมาชิกของเครือข่ายประสานงาน และความร่วมมือกรณีต่อต้านการฟอกเงินเพื่อเร่งการสืบสวน ซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเมื่อวานนี้ (30 ต.ค.)
ปฏิบัติการดังกล่าวนำโดยตำรวจ และธนาคารกลางสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการฟอกเงินในประเทศ
ทางด้านเอ็มเอเอส แถลงในวันเดียวกันนี้ว่า กำลังทำงานร่วมกับตำรวจอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์ กรุ๊ป
ทั้งนี้ ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่สุดของกัมพูชา ดำเนินธุรกิจในหลากหลายด้าน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ บริการทางการเงิน และธุรกิจผู้บริโภค ชาวสิงคโปร์ 3 คน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ 17 แห่ง รวมอยู่ในกลุ่มที่ถูกทางการสหรัฐ และสหราชอาณาจักร คว่ำบาตร เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทกัมพูชารายนี้ และนายเฉิน ประธานผู้ก่อตั้ง ซึ่งเกิดในประเทศจีน และถือสัญชาติทั้งกัมพูชา และอังกฤษ
นายเฉินถูกทางการสหรัฐฟ้อง ในข้อหาฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการบังคับใช้แรงงานที่ถูกหลอกลวงมาในกัมพูชา ทั้งรัฐบาลสหรัฐ ยังได้ยึดบิตคอยน์มูลค่ากว่า 14 ล้านดอลลาร์ ภายใต้ข้อกล่าว่า นายเฉิน และผู้สมรู้ร่วมคิดจำนวนหนึ่ง วางแผนการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ จากเหล่าบุคคลที่หวังจะเข้ามาลงทุนในด้านนี้
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เปิดโครงสร้างแก๊งจีน ‘เฉิน จื้อ’ เพจดังชี้ ตอกย้ำ ‘ปรินซ์ กรุ๊ป’ เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
- ‘สหรัฐ’ สั่งยึดบิตคอยน์ ‘เฉิน จื้อ’ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ เปิดโปงเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตเอเชีย
- สหราชอาณาจักร ประกาศยึดทรัพย์สิน คว่ำบาตรทุกธุรกิจ ‘เฉิน จื้อ’ เครือข่ายสแกมเมอร์กัมพูชา
ติดตามเราได้ที่
เว็บไซต์: https://www.www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X: https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg
