EXIM BANK ปัดเอี่ยวธุรกรรม “ฟอกเงิน” ตามที่เครือข่ายสื่อระดับโลกแฉ ยันตรวจสอบแล้วไม่พบรายการต้องห้าม
จากรายงานข่าวที่อ้างอิงข้อมูลในเอกสารลับของเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมทางเงินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ว่ามีธนาคารของไทย 4 แห่ง รวมทั้ง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัยนั้น
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความมั่นคงและสื่อสารองค์กร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการทำงานปกติ ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว และ ไม่พบรายการต้องห้าม ทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างครบถ้วน จึงได้ดำเนินธุรกรรมตามขั้นตอนปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ได้เผยแพร่ข้อมูลในเอกสารลับของ FinCEN ว่า การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารไทยในช่วงปี 2543-2560 มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย 92 ครั้ง ทั้งจากธนาคารของรัฐ และเอกชนชื่อดัง
ในเอกสารยังระบุว่า มีการโอนเงินจากธนาคารเหล่านี้ ไปยังธนาคารที่ตั้งอยู่ในสหรัฐ 4 แห่ง มูลค่าเงินรวมกันถึง 31,750,000 ล้านดอลลาร์
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เปิดโปง! เอกสารลับชี้แบงก์ยักษ์โลก ‘ฟอกเงิน’ ชื่อ ‘แบงก์ยักษ์ไทย’ โผล่ด้วย
- ‘เบนซ์ เรซซิ่ง’ กลับเข้าเรือนจำ ศาลถอนประกันคดีฟอกเงิน หลังถูกจับฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
- ‘โอ๊ค’ รอดคุก ‘อัยการสูงสุด’ ฟันฉับไม่อุทธรณ์คดี ‘ฟอกเงินกรุงไทย’
