ปปง. อายัด “หุ้นบางจาก” มูลค่าประมาณ 6 พันล้าน เชื่อมโยงเครือข่ายแสกมเมอร์ข้ามชาติ “ยิม เลียก-เบน สมิธ”
จากกรณี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกันแถลงผลสรุปปฏิบัติการถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ อายัด และยึดทรัพย์ตัวการใหญ่เครือข่าย “ยิม เลียก-เบน สมิธ” นับหมื่นล้านนั้น
วันนี้ (3 ธ.ค.) นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า ได้ประสานงานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า คดีนี้มีจุดเริ่มต้นคือ บัญชีม้าที่ใช้ในการลักลอบทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินฝากของธนาคาร คือ นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ เป็นบัญชีม้า
ในการดำเนินการ พบว่า ในช่วงปี 2560-2565 มีการทำธุรกรรมรับโอนเงินที่ได้จากการทำความผิดจากกลุ่มของนายยิม เลียก ภรรยา และกลุ่มนายเบน สมิธ รวมธุรกรรมประมาณ 15,000 ล้านเศษ
จากนั้นได้ตรวจสอบพบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าว มีการตั้งบริษัทขึ้นมาบังหน้า โดยทำหน้าที่นำเงินจากการกระทำความผิดจากแสกมเมอร์ต่าง ๆ นำมาฟอกเงิน ไปซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ
ทางฝั่งของ ปปง. จึงมีมติยึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าว เช่น ที่ดิน ห้องชุด รวมทั้งหุ้นที่บริษัทดังกล่าวถือครองอยู่ รวมทั้งอายัดเงินในบัญชี รถยนต์ 3 คัน เรือ ปัจจุบันมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะกลุ่มนี้มีประมาณ 10,000 ล้านบาท
นายเทพสุ เปิดเผยด้วยว่า มีหุ้นหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการอายัดทรัพย์ครั้งนี้ แต่ตัวใหญ่ที่อายัดไว้คือ หุ้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“เราอายัดเพราะตรวจสอบแล้วเป็นทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยมีกรอบเวลา หากเขาพิสูจน์ได้ว่า ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ก็อาจเป็นอำนาจของธุรกรรมที่อาจจะเพิกถอนต่อไป โดยมูลค่าหุ้น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา จะประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้มูลค่าอาจจะเปลี่ยนไป”
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ปปง.ยึด-อายัดทรัพย์ ‘เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน-เครือข่ายเบน สมิธ’ กว่า 1 หมื่นล้าน
- นายกฯ ยันขยายผล หลังปปง.ยึดทรัพย์กว่า 1 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์รายใหญ่
- ก.ล.ต. ขยายผลคดียึด-อายัดทรัพย์ ‘หมื่นล้านบาท’ เครือข่ายสแกมเมอร์ใหญ่
ติดตามเราได้ที่
เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X: https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg
